????證券代碼：603501 證券簡(jiǎn)稱：韋爾股份 公告編號(hào)：2018-024

　　上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

　　關(guān)于 2018 年度為控股子公司提供擔(dān)保額度的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　? 被擔(dān)保人名稱：上海韋矽微電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海韋矽”)、北京京鴻志科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北京京鴻志”)、深圳京鴻志電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳京鴻志”)、北京泰合志遠(yuǎn)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“泰合志遠(yuǎn)”)、香港華清電子(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“香港華清”)、韋爾香港半導(dǎo)體有限公司(以下簡(jiǎn)稱“韋爾香港”)

　　本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：預(yù)計(jì) 2018 年度為控股子公司提供擔(dān)保額度為人民幣 65000 萬(wàn)元；截至 2017 年 12 月 31 日，為前述被擔(dān)保人擔(dān)保余額為人民幣 16442. 17 萬(wàn)元。

　　? 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

　　? 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

　　一、 擔(dān)保情況概述

　　(一)已履行的決策程序

　　為確保公司 2018 年正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提高公司子公司的融資能力，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展融資的需要， 2018 年 4 月 9 日，公司召開了第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司 2018 年度為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，擬確定 2018 年度為控股子公司提供擔(dān)保額度合計(jì)不超過人民幣 65000 萬(wàn)元，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度范圍內(nèi)具體執(zhí)行。在 2018 年年度股東大會(huì)召開日前，本公司為子公司在以上擔(dān)保的總額度內(nèi)簽訂的擔(dān)保合同均為有效。

　　本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　(二)被擔(dān)保人基本情況公司名稱持股比例主營(yíng)業(yè)務(wù)注冊(cè)資本(萬(wàn)元)

　　2017.12.31 2017 年總資產(chǎn)(萬(wàn)元)凈資產(chǎn)(萬(wàn)元)凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)上海韋矽韋爾股份

　　100%

　　集成電路及軟件的開發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售與測(cè)試，計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。

　　2000.00 21872.18 4636.72 339.15北京京鴻志韋爾股份

　　100%

　　技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；計(jì)算機(jī)維修；銷

　　售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)

　　備、五金、交電、文化用品、家用電器；租賃機(jī)械設(shè)備(不含汽車租賃)。

　　18000.00 44430.89 25081.06 2846.58深圳京鴻志北京京鴻志

　　100%

　　電子產(chǎn)品的銷售國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含專營(yíng)、專控、專賣商品)。經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(具體按深貿(mào)管準(zhǔn)證字第

　　2003-4976 號(hào)經(jīng)營(yíng))。

　　400.00 17847.82 6427.23 1549.08泰合志遠(yuǎn)北京泰合志恒科技有限公司

　　100%

　　技術(shù)開發(fā)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

　　2300.00 4223.54 1405.21 -487.03韋爾香港韋爾股份

　　100%

　　Distribution Import & Export

　　Products Of Integrated Circuit集成電路產(chǎn)品之分銷及進(jìn)出口(港幣)

　　6860.00

　　22205.66 6932.83 333.83香港華清韋爾香港

　　100%國(guó)際貿(mào)易(港幣)

　　10000.00

　　45088.74 18123.51 -78.10

　　二、 被擔(dān)保人基本情況

　　1、 擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保

　　2、 擔(dān)保金額：總計(jì)不超過人民幣 65000 萬(wàn)元

　　被擔(dān)保人擔(dān)保主要內(nèi)容如下：

　　序號(hào) 公司名稱 擔(dān)保額度

　　1 上海韋矽微電子有限公司 20000 萬(wàn)元

　　2 北京京鴻志科技有限公司 15000 萬(wàn)元

　　3 深圳京鴻志電子科技有限公司 5000 萬(wàn)元

　　4 北京泰合志遠(yuǎn)科技有限公司 3000 萬(wàn)元

　　5 香港華清電子(集團(tuán))有限公司 27000 萬(wàn)元

　　6 韋爾香港半導(dǎo)體有限公司 5000 萬(wàn)元

　　合計(jì) 65000 萬(wàn)元

　　被擔(dān)保人均為公司全資子公司，不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)。

　　三、 擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　截至本公告披露日，公司 2018 年暫無新增對(duì)外擔(dān)保情況。上述計(jì)劃擔(dān)保總額僅為公司 2018 年度擬提供的擔(dān)保額度，尚需銀行或相關(guān)機(jī)關(guān)審核同意，簽約時(shí)間以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)，具體擔(dān)保金額以公司控股子公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來確定。

　　四、 董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保是考慮公司控股子公司日常經(jīng)營(yíng)需求，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，董事會(huì)同意上述融資擔(dān)保預(yù)案。

　　公司獨(dú)立董事意見：公司為滿足控股子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和融資需要，為控股子公司提供擔(dān)保，符合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際和整體發(fā)展戰(zhàn)略，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，并按規(guī)定程序?qū)?duì)外擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審批，同意公司于 2018 年度為控股子公司提供擔(dān)保總額不超過人民幣 65000 萬(wàn)元。

　　五、 累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2017年12月31日，為前述被擔(dān)保人擔(dān)保余額為人民幣16442.17萬(wàn)元。

　　截至本公告披露日，公司 2018 年暫無新增對(duì)外擔(dān)保情況。公司不存在逾期擔(dān)保的情形。

　　特此公告。

　　上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

　　2018 年 4 月 10 日?